SECURITIES and Exchange Commission a depus o plângere penală împotriva Hyper Program International Direct Sales and Trading Corp. (HPI) și a companiilor sale afiliate, a încorporatorilor și a ofițerilor pentru vânzarea ilegală de valori mobiliare în conformitate cu ceea ce se crede că este o înșelătorie piramidală.
SEC, prin intermediul Departamentului său de executare și protecție a investitorilor, a depus marți declarația-plângere de 35 de pagini la Departamentul de Justiție împotriva Grupului HPI, deoarece ancheta sa a arătat că grupul a solicitat investiții care promit să producă până la 30-35 la sută în termen de 40-50 de zile.
bea alonzo si zanjoe marudo
HPI și companiile sale conexe și ofițerii acestora au fost acuzați de încălcarea legii valorilor mobiliare care interzice vânzarea valorilor mobiliare neînregistrate, precum și vânzarea fără înregistrare ca brokeri, dealeri, vânzător și persoane asociate.
Grupul a fost acuzat că a folosit schema piramidală, o fraudă de investiții care recompensează participanții prin recrutarea altor persoane, caz în care doar cei de sus câștigă bani. Punctul de vânzare este că participantul poate câștiga mai mulți bani aducând mai mulți oameni pe net. Astfel de scheme sunt văzute ca fiind inerente dăunătoare consumatorilor, deoarece, ca o certitudine matematică, piramida se va prăbuși.Ayala Land cimentează amprenta în prosperul oraș Quezon Cloverleaf: gateway-ul nordic al Metro Manila De ce numărul de vaccinări mă face să fiu mai agresiv în ceea ce privește bursa
De obicei, o înșelătorie cu piramidă este mascată prin straturarea investiției cu produse fără valoare, cum ar fi săpunuri sau loțiuni, de care participanții nu doresc sau nu au nevoie. În cazul HPI, participanților li se oferă măști faciale, o pungă ecologică și coduri de afaceri, care presupun că le permit să își monitorizeze online investițiile.
Conform legii, încălcările citate de SEC sunt pedepsite cu amendă de cel puțin 50.000 de euro și nu mai mult de 5 milioane de euro sau închisoare de cel puțin șapte ani și nu mai mult de 21 de ani.
În afară de HPI, următoarele entități și persoane au fost plesnite cu plângerea penală: HPI Direct Sales and Trading Corp. (HPI Direct), Hyper Program International Holdings Corp., Business Icon Premier Trading Inc., Darlito Dela Cruz, Queen Ashley Ablan, Pablito Andal, Aida-Lyn Gabriel, Arleen Dela Cruz, Angelita Basbas, Mary Jane Terrible, Ernesto Lee Pineda Jr., Bernadette Villapaz, Jasem An Vienice Ella, Irene Mercado, Ian Manguera, Mark Anthony Ballesteros, Antony Purganan, Maytham Mutadha Akbar Abbas , Mohammad Murtadha Akbar Abbas, Mark Levonne Cortado, Marlon Bathan Muya, Tom Arthur Dela Cruz, Jeaun Christopher Tolsa, Jenn Santos și mai mulți Jane și John Does.
HPI și HPI Direct, cu birouri ambele situate la 301 Cabrera Building, Timog Avenue, South Triangle Quezon City, sunt ambele înregistrate la SEC, dar nu au licență pentru a vinde titluri de investiții. Majoritatea persoanelor menționate în reclamație sunt încorporatori sau ofițeri de firme legate de HPI.
În afară de primirea reclamațiilor de la investitori, SEC a format și a trimis o echipă de anchetă pentru a merge la biroul HPI pretinzându-se că sunt investitori interesați și a aflat că oferă mai multe pachete în care un investitor poate investi bani și câștiga o cotă de profit mare într-un interval de 40 până la 45 de zile. Pachetele de afaceri valorează până la P7.350 (bronz) până la P268.000 (platină). Câștigurile sunt distribuite printr-un sistem de recompensă care se concentrează mai mult pe preluarea investițiilor și nu pe produsele de bază.